Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Алибекова, А.Б. | |
dc.contributor.author | Керимкулова, Д.Д. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T05:26:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T05:26:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-601-337-909-8 | |
dc.identifier.uri | http://rep.enu.kz/handle/enu/13387 | |
dc.description.abstract | Риск вовлечения банков второго уровня в процессы по отмыванию денег в теневой экономике существует не только на международном уровне, но и в Казахстане, что опасно для банковской системы и препятствует расширению деятельности банков Республики Казахстан на международном уровне, а также ведет к потере доверия населения. В ходе финансового мониторинга в банках осуществляется непрерывный, систематический сбор информации о протекающих бизнес-процессах в целях их наблюдения, контроля и прогнозирования. В данной научной статье рассмотрены и предложены инструменты и механизм реализации финансового мониторинга в банковском секторе Республики Казахстан, который позволит своевременно реагировать на изменения преступной среды, придаст гибкости в принятии решений в сфере ПОД/ФТ, поможет комплексно оценивать и нейтрализовать крупные и мелкие угрозы из внешней среды, и, тем самым, способствует минимизации рисков вовлечения банка в преступные схемы. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева | ru |
dc.subject | финансовый мониторинг | ru |
dc.subject | банковский сектор | ru |
dc.subject | отмывание денег | ru |
dc.subject | теневая экономика | ru |
dc.subject | угрозы | ru |
dc.subject | риски | ru |
dc.title | ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | ru |
dc.type | Article | ru |