DSpace Repository

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Show simple item record

dc.contributor.author Алибекова, А.Б.
dc.contributor.author Керимкулова, Д.Д.
dc.date.accessioned 2024-04-24T05:26:26Z
dc.date.available 2024-04-24T05:26:26Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.isbn 978-601-337-909-8
dc.identifier.uri http://rep.enu.kz/handle/enu/13387
dc.description.abstract Риск вовлечения банков второго уровня в процессы по отмыванию денег в теневой экономике существует не только на международном уровне, но и в Казахстане, что опасно для банковской системы и препятствует расширению деятельности банков Республики Казахстан на международном уровне, а также ведет к потере доверия населения. В ходе финансового мониторинга в банках осуществляется непрерывный, систематический сбор информации о протекающих бизнес-процессах в целях их наблюдения, контроля и прогнозирования. В данной научной статье рассмотрены и предложены инструменты и механизм реализации финансового мониторинга в банковском секторе Республики Казахстан, который позволит своевременно реагировать на изменения преступной среды, придаст гибкости в принятии решений в сфере ПОД/ФТ, поможет комплексно оценивать и нейтрализовать крупные и мелкие угрозы из внешней среды, и, тем самым, способствует минимизации рисков вовлечения банка в преступные схемы. ru
dc.language.iso other ru
dc.publisher Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева ru
dc.subject финансовый мониторинг ru
dc.subject банковский сектор ru
dc.subject отмывание денег ru
dc.subject теневая экономика ru
dc.subject угрозы ru
dc.subject риски ru
dc.title ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ru
dc.type Article ru


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account